MASAK raporunda şoke eden para trafiği

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

Soruşturma dosyasında yer aldığı belirtilen raporda, A.Ç., Z.Y. ve E.G. isimli şüphelilerin birbirleriyle ve AHBAP Derneği bünyesinde görev yapan bazı kişilerle yoğun para transferleri gerçekleştirdiği ifade edildi. Raporda, söz konusu işlemlerin dikkat çekici olduğu ve özellikle dernekle bağlantılı para hareketlerinin açıklığa kavuşturulması gerektiği değerlendirmesine yer verildi.

MASAK raporunda, dernek çalışanı olduğu belirtilen Z.Y.'nin hesap hareketlerinde 2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren hayatın olağan akışına aykırı şekilde artış yaşandığı, bu hareketliliğin 2024 yılının son çeyreğine kadar devam ettiği iddia edildi.

Rapora göre Z.Y.'nin banka hesaplarında 286 işlemle toplam 355 milyon 846 bin TL nakit yatırma, bin 735 işlemle 65 milyon 266 bin TL nakit çekme işlemi gerçekleştirildi. Ayrıca 7 bin 73 işlemde 1 milyar 113 milyon TL havale/EFT aldığı, 18 bin 159 işlemde ise 1 milyar 471 milyon TL havale/EFT gönderdiği öne sürüldü.

Raporda, Ocak 2020 ile Aralık 2024 arasında Z.Y.'nin hesaplarına yaklaşık 310-320 farklı hesaptan para transferi geldiği, hesaplarından ise yaklaşık 1.300-1.310 farklı kişiye para gönderildiği belirtildi.

Para transferlerinin açıklama kısmında ise "borç", "borç iadesi", "Haluk için borç verdim", "AHBAP faaliyetlerinde kullanılmak üzere verilen borç", "Haluk Levent/AHBAP" gibi ifadelerin yer aldığı veya bazı işlemlerde açıklama bölümünün boş bırakıldığı aktarıldı.

Soruşturma kapsamında söz konusu para hareketlerinin niteliği ve dernek faaliyetleriyle bağlantısına ilişkin incelemelerin sürdüğü öğrenildi.