Süleymancılara 17 ilde operasyon: 30 kişi gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, kamuoyunda “Süleymancılar” olarak bilinen dini yapılanmaya yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.

İstanbul, Ankara ve Antalya’nın da aralarında bulunduğu 17 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, yapılanmanın lideri olarak bilinen Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 30’u gözaltına alınırken, 3 kişinin yurt dışında olduğu, diğer kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

123 adreste arama yapıldı

Başsavcılık açıklamasına göre, şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adres olmak üzere toplam 123 noktada arama ve el koyma işlemi gerçekleştirildi.

Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında “suç örgütü kurma ve yönetme”, “suç örgütüne üye olma”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” suçlamaları yöneltiliyor.

Şirketlerin mali hareketleri inceleniyor

Soruşturmanın önemli başlıklarından birini, şüphelilerle bağlantılı olduğu değerlendirilen şirketlerin finansal faaliyetleri oluşturuyor.

MASAK raporlarına dayandırılan tespitlerde, bazı şirketlerin işlem hacmi ve mal alış-satışlarında 2020 sonrasında dikkat çekici artışlar yaşandığı belirtildi.

Bazı şirketlerin bölündüğü ya da devredildiği, yüksek sermayelerle yeni şirketlerin kurulduğu ve bu şirketlerin farklı kentlerde ve farklı alanlarda faaliyet göstermeye başladığı öne sürüldü.

Nakit girişleri ve para transferleri mercek altında

Dosyada, bazı şirketlerde kaynağının açıklanması gerektiği değerlendirilen yüksek miktarda nakit girişleri bulunduğu, şirketler ve ortakları arasında yüksek tutarlı transferler gerçekleştirildiği iddia edildi.

Ayrıca bazı şirketlerin ticari kayıtlarıyla banka hareketleri arasında uyumsuzluk bulunduğu ve yurt dışındaki şirketlerden döviz transferleri aldığı da inceleme konusu oldu.

Savcılık, söz konusu işlemlerin organize biçimde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini araştırıyor.

100 milyar TL’yi aşan para hareketi iddiası

Soruşturmanın en dikkat çekici başlıklarından biri ise para hareketlerinin büyüklüğü oldu.

MASAK incelemelerine dayandırılan bilgilere göre, yapılanmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar TL’yi aşan para hareketinin çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı iddiası araştırılıyor.

Şirketlerdeki yüksek nakit hareketleri, sermaye artırımları, şirketler arası para transferleri ve mal alış-satış kayıtları da soruşturma kapsamında inceleniyor. Bazı işlemlerin sahte fatura düzenlemeleriyle bağlantılı olabileceği iddiası da dosyada yer alıyor.

Şirket ve malvarlıklarına tedbir uygulandı

Soruşturma kapsamında, kara para aklama faaliyetlerinde kullanıldığı öne sürülen bazı şirketler ve bağlantılı malvarlıkları hakkında tedbir kararları alındı.

Başsavcılığın yürüttüğü soruşturmanın, dini faaliyetlerden çok yapılanmanın mali ve örgütsel yapısına, şirket ilişkilerine ve ekonomik faaliyetlerine odaklandığı belirtiliyor.

Alihan Kuriş kimdir?

Alihan Kuriş, kamuoyunda “Süleymancılar” olarak bilinen yapılanmanın lideri olarak tanınıyor.

Yapılanmanın geçmişi, Cumhuriyet döneminde dini eğitim faaliyetleri yürüten Süleyman Hilmi Tunahan’a dayanıyor. Tunahan’ın ardından yapılanmanın yönetimi farklı dönemlerde aile üyeleri ve yakın çevresindeki isimler üzerinden devam etti.

Alihan Kuriş’in ise Arif Ahmet Denizolgun’un 2016 yılında hayatını kaybetmesinin ardından yapılanmanın başına geçtiği biliniyor.