Türkiye'yi sarsan dolandırıcılık soruşturması! 139 gözaltı...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sahte yatırım uygulamaları üzerinden gerçekleştirildiği iddia edilen nitelikli dolandırıcılık faaliyetlerine yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendiğini açıkladı.

39 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 139 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin, vatandaşlara yüksek kazanç vadederek sahte mobil uygulamalar aracılığıyla dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

39 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON: 139 GÖZALTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, paravan şirketler ve şahıs hesapları üzerinden gerçekleştirildiği belirtilen dolandırıcılık faaliyetleri mercek altına alındı.

Soruşturma çerçevesinde 39 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 139 kişi gözaltına alındı.

Haklarında gözaltı kararı bulunan 23 kişinin cezaevinde olduğu, 52 şüphelinin ise firari durumda bulunduğu tespit edildi.

Başsavcılık, firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

SAHTE YATIRIM UYGULAMASIYLA VATANDAŞLARI KANDIRDILAR

Başsavcılığın açıklamasına göre şüpheliler, yüksek kazançlı yatırım vaadiyle mağdurlara ulaştı.

Aynı GSM numaraları üzerinden iletişim kurdukları vatandaşlara bağlantılar göndererek telefonlarına sahte yatırım uygulaması indirmelerini sağladıkları belirlendi.

Mağdurların belirlenen IBAN numaralarına gönderdikleri paralar, sahte uygulamalarda gerçekte olduğundan daha yüksek tutarlarda gösterildi.

Böylece vatandaşlarda yatırımlarından yüksek kazanç elde ettikleri izlenimi oluşturulduğu tespit edildi.

23 KİŞİNİN ZARARI 51 MİLYON TL'Yİ AŞTI

Soruşturma kapsamında mağdur olduğu belirlenen 23 kişinin toplam zararının 51 milyon 407 bin 966 TL olduğu açıklandı.

Şüphelilere ait banka hesaplarının incelenmesinde ise milyarlarca liralık para hareketliliği ortaya çıkarıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığından temin edilen veriler doğrultusunda yapılan analizlerde şu tutarlar tespit edildi:

Başsavcılık, söz konusu tutarların şüphelilere ait hesaplar arasındaki toplam para trafiğini gösterdiğini bildirdi.

PARALAR KRİPTO CÜZDANLARA VE KUYUMCULARA AKTARILDI

Soruşturmada dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen paraların farklı kanallar üzerinden aktarıldığı tespit edildi.

Şüphelilerin paraları kuyumculara, banka hesaplarına, kripto varlıklara ve soğuk cüzdan adreslerine yönlendirdikleri belirtildi.

Operasyon kapsamında dolandırıcılık eylemlerine iştirak ettiği değerlendirilen şüphelilerin banka ve kripto hesaplarına el konuldu.

5 KUYUMCU ŞİRKETİ İNCELEME ALTINDA

Soruşturma kapsamında 5 kuyumcu şirketinin mali işlemleri de incelemeye alındı.

Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından görevlendirilen 5 uzman ve bilirkişi, şirketlerin faturalı ve faturasız altın satışlarını, stok ve envanter kayıtlarını, POS cihazlarını, banka hesap hareketlerini ve vergi matrahlarını inceliyor.

İncelemelerin devam ettiği bildirildi.

52 FİRARİ ŞÜPHELİ ARANIYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, operasyonlarda gözaltına alınan 139 şüpheliye ilişkin adli işlemler sürerken firari 52 kişinin yakalanması için soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini açıkladı.

Not: 6,6 milyar TL'lik tutar, soruşturmada tespit edilen toplam banka işlem hacmidir; doğrudan dolandırıcılık zararı olarak değerlendirilmemelidir. Açıklanan 23 mağdurun tespit edilmiş toplam zararı 51,4 milyon TL'dir.